保险公司的反洗钱简单概括什么意思?
170****5122
人行洗钱风险提示 总37期
提问时间:2022-06-02 12:25:49
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回答
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共2个
张婷
从业7年
商标变更商标注册商标驳回复审
所在地区:长沙市
咨询解答:449
所管部门是保险资管反洗钱责任部门。反洗钱专岗看每个公司设置,后台,重复性工作,责任大,风险高,不创造利润,需要协调内部部门,系统填报人行反洗钱系统。需要对公司交易客户进行反洗钱资料收集,往外交易录入。制定相关反洗钱制度。合规一般是跟风控放一起,运营和项目合规两块。
2022-06-02 13:07:51
廖伊一
从业6年
专利审查答复专利权恢复
所在地区:天津市
咨询解答:185
所管部门是保险资管反洗钱责任部门。反洗钱专岗看每个公司设置,后台,重复性工作,责任大,风险高,不创造利润,需要协调内部部门,系统填报人行反洗钱系统。需要对公司交易客户进行反洗钱资料收集,往外交易录入。制定相关反洗钱制度。 合规一般是跟风控放一起,运营和项目合规两块。
2022-06-02 13:01:51
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