哪些企业因素属于银行客户洗钱风险分类的参考因素？
177****2957
客户风险等级划分标准指引 洗钱
提问时间:2022-04-12 05:03:35
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回答
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共1个
杨宏宇
从业5年
代发律师函劳动纠纷
所在地区:郴州市
咨询解答:369
①其经营活动或资金来源合法性受到怀疑的客户;
②与高风险国家、地区或客户有密切贸易往来的客户;
③股权结构过于复杂，使实际受益人难于辨认的客户
2022-04-12 05:25:36
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