30人在同一天同一家银行往同一个账户里打钱，数额都是5万，会被管理部门监管吗？
171****5479
人行洗钱风险提示 总37期
提问时间:2022-09-08 04:28:42
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回答
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共1个
李玉
从业5年
税务报到工商变更
所在地区:昆山市
咨询解答:180
很高兴回答你的问题。 从法规的角度来说,这种行为只是属于被监管,如果有必要,反洗钱中心人员会到银行进行调查,如果仍不能排除嫌疑的,按照《反洗钱法》规定... 那...
2022-09-08 07:20:44
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