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银行卡大额出入会抓人吗?

130****9904
为什么要大额发票采集
提问时间:2022-09-06 07:53:51
提示:以下回答均以本问题为中心,仅供参考;如需更多帮助,请咨询早鸽顾问。 去咨询
回答 | 共3个
陈银
陈银
从业2年
专利申请注册商标财税筹划
所在地区:三亚市
咨询解答:358
咨询TA

如果交易金额在五万以上,交易次数频繁,会被监控。大额支付和可疑支付交易都会被监察。而且大额现金存入,会被自动采集到人行反洗钱系统,也会被列为可疑支付交易。 根据《中华人民共和国中国人民银行法》第八条,列支付交易属于可疑支付交易

2022-09-06 08:21:55
张艳
张艳
从业7年
注册商标、商标案件
所在地区:包头市
咨询解答:396
咨询TA

只要卡里钱来历合法合理,不是违法犯罪挣的钱,就没事,只是超过一定额度,会被银行监控。

2022-09-06 08:18:54
王浩
王浩
从业3年
工商变更公司注销
所在地区:昆山市
咨询解答:495
咨询TA

银行卡大额出入不会抓人

2022-09-06 09:37:52
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袁春宏顾问
擅长:商标注册
执业7年
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