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李婷婷
从业7年
公司注册商标转让商标设计
所在地区:包头市
咨询解答:660
大额资金转账银行报备是提前向转账银行提去转账金额。 根据《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》 第九条 金融机构应当向中国反洗钱监测分析中心报告下列大额交易：
1、单笔或者当日累计人民币交易20万元以上，外币交易等值1万美元以上的现金缴存、现金支取、现金结售汇、现钞兑换、现金汇款、现金票据解付，及其他形式的现金收支。
2、法人、其他组织和个体工商户银行账户之间单笔，当日累计人民币200万元以上或者外币等值20万美元以上的款项划转。
3、自然人银行账户之间，以及自然人与法人、其他组织和个体工商户银行账户之间单笔。当日累计人民币50万元以上，外币等值10万美元以上的款项划转。
4、交易一方为自然人、单笔，当日累计等值1万美元以上的跨境交易。
2022-07-17 12:39:29
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