反洗钱客户风险等级划分要全面考虑哪些要素？
133****8621
客户风险等级划分标准指引 洗钱
提问时间:2022-04-28 18:23:59
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回答
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共1个
李春来
从业7年
商标注册商标转让
所在地区:深圳市
咨询解答:192
反洗钱客户风险等级划分考虑客户的特点或者账户的属性、客户所处地域 、具体业务、客户所处行业。
2022-04-28 20:03:00
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