洗钱是什么意思,它会触犯刑法吗?
132****8105
洗票被税务局查到会
提问时间:2022-04-23 20:07:09
提示:以下回答均以本问题为中心,仅供参考;如需更多帮助,请咨询早鸽顾问。
去咨询
回答
|
共1个
伍荟霖
从业2年
国际专利申请专利撰写
所在地区:青岛市
咨询解答:258
洗钱,顾名思义是把黑钱、脏钱洗白、洗干净。所谓的黑钱、脏钱、广义地讲就是指来路不明或者违法所得的钱,如犯毒、走私、恐怖、黑社会性质、贪污、受贿等得来的钱。
洗钱是指犯罪分子通过一系列金融帐户转移非法资金,以便掩盖资金的来源、拥有者的身份,或是使用资金的最终目的。需要“清洗”的非法钱财一般都可能与恐怖主义、毒品交易或是集团犯罪有关。
洗钱由英文“moneylaundering(money-washing)”一词直译而来,其形象的语言表述记载着洗钱一词的发端:20世纪初美国芝加哥以阿里?卡彭等为首的有组织犯罪团伙的一名财务总监购置了一台自动洗衣机,为顾客洗衣物,而后采取鱼目混珠的办法,将洗衣物所得与犯罪所得混杂在一起向税务机关申报,使非法收入和资产披上合法的外衣。
现代意义上的洗钱是指将毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪或者其他犯罪的违法所得及其产生的收益,通过金融机构以各种手段掩饰、隐瞒资金的来源和性质,使其在形式上合法化的行为。
洗钱罪的主体是金融机构或个人,有五种行为:
(一)提供资金账户的;
(二)协助将财产转换为现金或者金融票据的;
(三)通过转账或者其他结算方式协助资金转移的;
(四)协助将资金汇往境外的;
(五)以其他方法掩饰、隐瞒犯罪的违法所得及其收益的来源和性质的。”
2022-04-23 22:38:09
没有符合您的答案?立即联系 “在线顾问"
顾问推荐
{{item.label}}
{{item.desc}}
相关问答
相关资讯
换一批
Aureka专利分析软件的详细介绍
Aureka现为Thomson 集团公司旗下一个非常重要的产品。主要为用户技术研发与自主创新、专利评价与评估、专利资产运营、专利权保护(包括专利侵权预警、专利诉讼及专利权边境保护等)提供帮助。
专利分析软件
308次浏览
2022-05-17 11:57:45
软件创新性如何提高
随着科技的飞速发展,软件行业面临着越来越激烈的竞争。为了在市场中获得优势,软件企业需要不断提高软件的创新性。
软件创新
678次浏览
2024-01-31 18:50:28
公司清算时的商标本质和商标归属
在商业活动中,公司清算是一个不可避免的过程,涉及到公司资产、负债以及权益的分配和处理。在这一过程中,商标的归属问题往往成为关注的焦点。
公司清算
544次浏览
2024-01-30 11:36:16
共有专利权是否可以有
在研发一项技术成果之后都是要申请专利的,有时候可能不是一个人研发出来的,而是由一个企业团队研发出来的
共有专利权
188次浏览
2022-06-05 12:12:37
广州个体户的纳税标准和报税流程
不管是个体户还是公司企业都是需要交税费的,不然的话,会给工商局处罚的。那么,广州个体户需要缴纳哪些税款、广州个体户的纳税标准是什么、广州个体户怎么进行报税?针对这些问题,早鸽网顾问作出了以下介绍,希望对你有所帮助
广州个体户
178次浏览
2022-09-28 12:16:44
最新问答