个人银行卡每天超过千万大额进出会怎样，同行转账，会被人行监视冻结么？
132****2617
人行洗钱风险提示 总37期
提问时间:2022-04-13 11:12:49
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回答
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共1个
徐燕娇
从业9年
公司注册
所在地区:上海市
咨询解答:424
记不大清了，个人超过20万就属于大额交易吧，这种会触发人行反洗钱系统，都要反馈上报的。银行工作人员会先预判，必要时会联系持卡客户。
2022-04-13 11:45:50
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