在瑞士银行开个匿名账户要什么条件？

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瑞士银行账户类型

提问时间:2022-02-14 19:30:03

在瑞士银行开个匿名账户要什么条件？

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回答 | 共1个

赵庆元

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不可以，这是不可能的。

银行要求职员遵循“了解你的客户”的原则，必须确认每个开设新帐号的客户的身份及他们经济上的合法性。为控制有犯罪来源的金钱交易，各银行都自设严格的、国际上承认的身份认证条规。上世纪30年代以来，匿名和数字账户是瑞士银行的一大特色，也被视为瑞士银行业发达的原因之一。但从2004年7月1日起，随着瑞士与经济合作发展组织之间一项协定的生效，瑞士银行开始禁止匿名转账，凡在瑞士银行利用匿名账户向国外汇款超过一定数额的客户，银行都必须公开其真实身份。　　2003年6月，瑞士政府被迫接受经济合作与发展组织下属的“反洗钱金融行动组”制订的有关反洗钱规定。作为交换，瑞士银行业获得了1年的过渡期，并且得以保留继续开设匿名账户的权利。此外，匿名或数码账户拥有者的真实姓名也只能在银行内部很小的圈子里被公开。

2022-02-14 20:36:05

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