证券公司反洗钱的地域风险需要注意哪些？
171****8942
什么叫国别报送资料
提问时间:2022-09-02 09:28:00
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回答
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共1个
何槟洋
从业1年
专利撰写发明专利申请
所在地区:三亚市
咨询解答:687
域风险作为各家反洗钱风险等级模型的重要因子,也是赋分的一项重要指标,需要按照具体的分值对客户风险等级做好综各初评工作,除此之外,还需要定期和不定期的...
2022-09-02 11:17:01
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