在什么情况下银行把人列为高危洗钱人群？
173****7960
客户风险等级划分标准指引 洗钱
提问时间:2022-07-16 02:06:35
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回答
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共1个
周旭
从业10年
专利无效宣告商标初审维权
所在地区:包头市
咨询解答:651
前述知情人士透露，未来金融机构将重点审查评估三类人群的洗钱风险，一是存在海外投资的高净值群体，金融机构将根据个人背景与金融交易行为综合评断洗钱风险高低，并将高洗钱风险人士列入一个观察名单，供各金融机构严格监控资金来源与流向；二是在多个不相关行业公司担任高管的人群，他们可能将从一个行业取得的“非法资金”，转向其他行业进行洗钱；三是在华工作的外国个人与公司，他们可能将境外来路不明的资金，通过投资或发工资等形式进行洗钱，同样需要加强监控
2022-07-16 03:58:36
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