所在地区:洛阳市
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所谓“套牌公司”就是克隆海外正规零售外汇公司的基本资料、监管信息等，试图在国内外汇市场达到“以假乱真”，迷惑普通投资者致使他们开户入金。然而，在客户资金安全方面，这种套牌公司毫无保障可言。
从过去几年的情况来看，遭遇克隆的零售经纪商往往是英国或澳大利亚的公司。究其原因，主要是英国监管机构—英国金融市场行为监管局（FCA）和澳大利亚证券与投资委员会（ASIC）针对金融行业实施“混业监管”，即传统银行、保险、证券、基金、金融科技及零售外汇/差价合约等均接受上述监管机构的统一监管，选择性很多。国内很多一些陌生的经纪商宣称来自英国或澳洲，并收到上述两大监管机构监管，这些公司的名称在海外往往从事保险、投资咨询、金融科技或基金管理等公司，并没有任何零售外汇或差价合约的业务资质。
在国内零售外汇及差价合约领域，一些梦想着从外汇市场“发财”的从业者，从官方网站、公司名字、LOGO以及交易软件应用等，都被这些心怀不轨的人“克隆”着。相比西方国家的外汇投资市场，中国投资者在辨识真伪方面甚是欠缺，也因此很多投资者“入了坑，亏了钱”，还没地方说理去。
另外，以往国内投资者比较“迷信”FCA和ASIC监管，正好给套牌操作者一个机会。还有个比较尴尬的原因是，国内很多普通投资者根本不知道如何查询受监管经纪商的一些情况，而且由于网络原因，很多时候无法正常访问FCA或ASIC官网，普通投资者也不会翻墙查询或不懂英文，导致上当受骗。
诸如一些金融传销、金钱游戏等庞氏骗局项目，往往打着外汇交易、外汇跟单理财等旗号，对外汇领域的投资者进行欺骗，诸如在2017年7月份卷款300亿跑路的IGOFX、以及最近全线崩盘的PTFX普顿、以及卷款后销声匿迹的沃尔克外汇等等，都是金融传销分子打着外汇交易的幌子，渗透到外汇投资领域。
所在地区:郴州市
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所谓套牌企业就是克隆海外正规零售、外汇公司的基本资料、监管信息等，试图在国内外汇市场达到以假乱真迷惑普通投资者这使他们开户入金。
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