在中国大额汇款目的不明的金钱汇到国外账户会被外汇中心挡下来吗？
149****7719
境外投资 安全审批
提问时间:2022-07-06 02:28:40
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回答
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共1个
陈娇
从业1年
国际商标注册
所在地区:天津市
咨询解答:57
1、中国有，中国对跨境汇款一直是有银行审核的，今年开始，审查更严。基本上个人汇款单笔不能超过1万美元，要明确用途，并提供相应证明。
2、中国和全球许多国家一样，都有反洗钱法，对于大额的、多笔的汇款，都有监测。各家银行都会采集数据，集中上报给国家反洗钱中心。而且现在反洗钱已经开始国际间的合作，加强监管，为了堵上非法资金往来的漏洞。
3、目前的电信诈骗几乎没有一笔是让受害人把钱直接汇到国外的，因为监管太严。基本都是汇到国内银行卡上，然后在国外消费、取现，或者用网上银行迅速转到其他几十张、几百张卡中，迅速在国内各地ATM上取现。
2022-07-06 04:34:42
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