分析离岸账户是否可以重新开立
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2022-03-04 15:18:15
离岸账户
离岸账户已经关闭,可以重新开立,但因为在原银行已经有不良记录,所以必须在另一家银行开户。
随着SCR政策和CRS政策的实施,本地银行账户被关闭,其中外贸中小企业首当其冲。在开立本地银行户口的需求不仅得不到满足,更严重的是,已经在本地开立的银行户口被关闭或注销。因此,后期准备开户信息、办理银行经理面谈、维护银行账户显得尤为重要。以下是为您提供的几条信息:
准备开户资料主要是回应银行对客户资质的审核。大多数银行会评估公司的资历和公司董事的个人财产,以确认您是否是他们的优质客户。
主要审核材料有:公司全套文件、公司营业文件、董事股东个人证明、董事股东个人地址证明、董事股东个人银行流量、是否有内地公司等。
如何应对银行经理的约谈:
在银行开户面谈时,银行经理会从以下几个问题来判断客户:
1.相互做生意的国家。尽量避免与敏感国家或地区进行商业往来、资金往来等。
2.经营产品的判断。开户企业可以简单描述几种主要的产品或服务,并提供相关的公司介绍、产品页面、公司网站等。新注册的公司在没有营业执照的情况下,可以提供境内关联公司的相关业务文件、员工人数等信息。
3.财务建议。购买理财产品一定程度上有助于提高银行开户成功率。因此,在银行开户面试中,可以适当表现出对理财产品的兴趣,最好不要当面拒绝或承诺购买。
银行账户的维护:
事实上,只要正确使用公司银行账户,本地银行不会无故关闭客户的银行账户,如何正确使用银行账户需要注意以下几点:
1.不要与高风险地区的国家进行贸易。尽量不要与受制裁的国家或经济和政治不稳定的国家打交道。
2.不要长时间远离使用公司银行账户。
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